法拉盛华男冒充银行、社安局 电话诈骗六老人63万元

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法拉盛华男冒充银行、社安局 电话诈骗六老人63万元

法拉盛华男冒充银行、社安局人员进行电话诈骗，骗走了全美多地的六名老人总共近63万美元。示意图。

住址报纽约法拉盛45大道的梁飞（Fei Liang，音译）与一名同谋合伙进行电话诈骗，声称他来自社会安全局、银行或供应商，受害者的账户暴露了，要求受害人将钱汇到其它账户进行 “安全保管”，用这种手段骗走了全美多地的六名老人总共近63万美元

梁男被控六项二级持有赃物罪和一项二级持有赃物未遂罪。如果罪名成立，他最高面临15年监禁。

根据指控，梁男以“JMG Aluminum, Inc.”和“New Century Aluminum, Inc.”的名义，在王后区的三家银行——法拉盛的道明银行（TD Bank）、贝赛（Bayside）的第一资本银行（Capital One）和大通银行（Chase Bank）开设假公司账户，他自称是这两家铝业公司的“总裁”。

2022年10月至2023年3月间，六名受害人向梁的银行账户电汇了共计62万8,278.44美元。

2022年10月5日，康州川布尔镇（Trumbull）的一名受害人的电脑弹出信息，建议他拨打微软公司的一个特定号码，当他致电时，他被告知其电脑发现欺诈活动，他的银行账户可能已泄露，为保护资金安全，提示他将资金汇入另一个账户——梁在法拉盛一家道明银行开设的账户。受害人信以为真，往梁的账户汇入了19万美元。同一天，这笔钱被取走。

2023年1月31日，一名来自迈阿密的受害人，接到“富国银行欺诈调查员”（Wells Fargo fraud investigator）的电话，告知他有人试图从他的账户中汇款，他的账户已经 “被污染”。受害人被指示将钱汇到另一个账户进行保管。他将96,300美元汇到了梁在贝赛Capital One银行的账户。第二天，大部分钱（90,522美元）就被转到了香港的一家银行。

2023年2月3日，一名来自佛州里奇港的受害人接到“亚马逊客服”的电话，说他的账户上有欺诈性购物，虽然受害人没有亚马逊账户，但他被告知，如果他不汇钱 “证明自己清白”，他还是要对欺诈交易负责。他将48,968.44美元汇入梁某在Capital One银行贝赛分行开设的账户，之后，骗子向香港一家银行进行了数次转账，转走了这笔钱。

2023年3月16日，一名来自威斯康星州哈特福德的受害人接到“大通银行诈骗部”人员的电话，说他的个人信息已经泄露，指示他把钱汇到一个 “安全账户”，他遂将9.8万美元汇入了梁在大通银行贝赛分行开设的账户。第二天，这笔钱被汇到了中国的招商银行。

2023年3月16日，一名来自加州Rancho Santa Margarita的受害者被“社会安全局”（Social Security Administration）的人员联系上，威胁她如果不汇款，她就会被捕。她把9.8万美元汇入了梁在贝赛的大通银行开设的账户，第二天，钱就被转到了中国的招商银行。

2023年3月30日，佛州德尔雷海滩（Delray Beach）的受害人接到“社会安全局”人员的电话，称他的银行账户和社会安全号码已被泄露，为了保护他的钱，他需要把钱转到另一个账户。他将97,010美元汇入了梁在贝赛大通分行开设的账户。

记录显示，从2023年3月28日到2023年5月1日，梁从他在大通银行开设的假公司账户中共取款40,700美元。

2月25日，梁在马里兰州的米高梅国家港湾酒店赌场内被捕。记录显示，他在六个月内投注了250多万美元。3月7日，梁被引渡到王后区接受指控。

王后区地区检察官凯兹（Melinda Katz）说，老人经常成为无情骗子的受害者，使他们陷入经济困境，地检办公室将继续积极起诉骗子，并努力教育公众如何防范这些掠夺者。